Convocatoria DOMINGUEZ & CIA., S.A. FUNDADA EN 1930 CAPITAL PAGADO Bs. 24.062.500,00 C O N V O C A T O R I A De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Sala Epsilon, piso 5, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 19 de Octubre de 2009 a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto UNICO: Considerar la conveniencia de decretar un dividendo extraordinario con cargo a las utilidades no distribuidas, conforme a la propuesta que hace la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Comisión Nacional de Valores. Caracas, 11 de Octubre de 2009 YDILIO SANMARTI F. Presidente de la Junta Directiva NOTA: - Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea, mediante poder, que puede otorgarse por simple carta. - Propuesta de la Junta Directiva. Estados financieros consolidados auditados al 30 de Noviembre 2008, aprobados por la Asamblea Ordinaria del 27 de Febrero de 2009. Balance General consolidado al 31 de Agosto de 2009, los cuales se encuentran disponibles en nuestra página www.domcia.com. Movimiento de Cuentas de Patrimonio al 31 de Agosto de 2009 y Balance General al 31 de Agosto de 2009, de Domínguez & Cía., S.A. A la disposición de los señores accionistas, en la Secretaría General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4 del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas.
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