Convocatoria / Febrero 2010 DOMINGUEZ & CIA., S.A. FUNDADA EN 1930 CAPITAL PAGADO Bs. 24.062.500,00 C O N V O C A T O R I A De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Sala Beta, piso 5, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 26 de Febrero de 2010 a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto PRIMERO: Considerar aprobar o improbar la Memoria e Informe del Presidente Ejecutivo y los estados financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2008 al 30.11.2009, con vista al Informe de los Comisarios. SEGUNDO: Considerar la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Comisión Nacional de Valores. TERCERO: Elegir a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva, Tesorero, Representantes Judiciales por el período comprendido entre el 01 de Diciembre de 2009 hasta el 30 de Noviembre de 2011. CUARTO: Elegir los Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes por el período comprendido: entre el 01 de Diciembre de 2009 hasta el 30 de Noviembre de 2011. Fijándoles su remuneración. QUINTO: Modificar el artículo 5 a fin de ajustar la expresión en bolívares del capital social a bolívares fuertes. Caracas, 10 de Febrero de 2010 YDILIO SANMARTI F. Presidente de la Junta Directiva NOTA: - Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea, mediante poder, que puede otorgarse por simple carta. - El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a su disposición en la Secretaría General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4 del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas. - Propuestas de candidatos a la Junta Directiva. - Terna de Comisarios. - Texto actual del Artículo 5 de los Estatutos Sociales y el ajuste propuesto.
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